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青山纸业: 独立董事专门会议制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-27 20:47:59

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年10月修订））

福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月修订）规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，不定期召开，会议召开前三天通知全体独立董事。会议可采用现场、电子通讯或结合方式召开，半数以上独立董事提议可召开临时会议。会议须三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议表决实行一人一票。关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论。会议应制作记录并保存至少十年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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