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康希诺: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-27 20:34:57

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

康希诺生物股份公司将于2025年11月27日14:00在天津东凯悦酒店召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及选举第三届董事会独立非执行董事（左敏、纪雪峰）。议案1为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对议案1、3将单独计票。现场会议登记时间为2025年11月24日，可通过现场、电子邮件、传真或信函方式登记。会议联系人：孙畅、张婷玉，电话：022-58213766，邮箱：ir@cansinotech.com。

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