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川投能源: 四川川投能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-10-27 20:34:35

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（原标题：四川川投能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

四川川投能源股份有限公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会的条款不再适用，该提案为特别议案，需经股东大会表决权三分之二以上通过，并授权管理层办理工商变更。公司拟变更部分募集资金投向，将6亿元用于湖北远安抽水蓄能项目，原募集资金用于杨房沟水电站项目，现已进入收尾阶段。本次变更已于2025年8月14日经董事会、监事会审议通过，保荐机构已出具核查意见。因龚圆女士辞职，董事会拟增补韩云文先生为十一届董事会董事，其简历显示具备丰富能源行业管理经验，现任四川能源发展集团专职董事等职。上述事项提交2025年第二次临时股东大会审议。

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