（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
南亚新材料科技股份有限公司于2025年10月27日在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长包秀银主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份149,003,246股，占公司总表决权股份的65.0783%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。表决结果显示，两项议案均获高比例同意。公司董事、监事、董事会秘书均出席了会议。国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无被否决议案。
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