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保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-10-27 20:33:52

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（原标题：保定天威保变电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）

保定天威保变电气股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议多项议案。包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职权，监事会主席王宏及职工代表监事苏宏涛、张山鹏职务自然免除。此外，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3,690万元，通过中电装财务有限公司发放，贷款期限3年，利率2.3%，用于科研项目，具备条件时转为股权投资。该事项构成关联交易，关联股东需回避表决。相关修订内容详见公司于2025年10月28日披露的公告。

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