福莱特玻璃(06865.HK)：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告）

福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场及电子通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长阮洪良主持，表决程序合法有效。

会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。因1名激励对象被解除劳动关系，公司回购注销其持有的40,000股限制性股票，股份总数由2,342,919,281股变更为2,342,879,281股，注册资本由585,729,820.25元变更为585,719,820.25元。根据相关法律法规，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度予以废止。该议案尚需提交股东大会审议。

逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作制度》等共计24项制度，其中21项尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》，决定择日召开股东大会审议相关事项，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

上述公告内容真实性、准确性、完整性由董事会及全体董事负责。