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泰瑞机器: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:10:23

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

泰瑞机器股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为其编制和内容符合相关法律法规及公司制度。会议同意选举郑佳辰女士为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，该议案尚需提交股东大会审议。董事会选举董事长郑建国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人。会议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由7名增至9名，该议案亦需提交股东大会审议。会议确认第五届董事会审计委员会由万立祥、陈卫民、傅建中组成，万立祥任召集人。同时，会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年11月17日。所有议案均获全票通过。

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