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玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:09:30

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（原标题：山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）

山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年第三季度报告及利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税），预计分配总额9,512.77万元。会议同意续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟控制在350万元以内。会议通过与控股股东玲珑集团有限公司重新签署关联框架协议的议案，关联董事回避表决。为配合H股上市，会议确认独立董事张宏、关忠良为独立非执行董事，相关安排待股东大会审议通过且上市后生效。会议还审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及召开2025年第三次临时股东会的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

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