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晋控煤业: 晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:08:55

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（原标题：晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告）

晋能控股山西煤业股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议同意取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》，并提请股东会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及23项公司治理制度，新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理办法》。会议还审议通过与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项，并审议通过对其的风险评估报告及公司在财务公司存款风险处置预案，关联董事回避表决。独立董事及审计委员会均发表同意意见。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，具体时间、地点和议题由董事长确定。

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