宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告）

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》；二、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，决定撤销档案管理中心；三、审议通过《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》，尚需提交股东会审议；四、审议通过《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》，关联董事回避表决；五、审议通过《关于募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期的议案》；六、审议通过《关于适时召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，授权董事长择机确定会议时间及股权登记日。上述部分议案已由审计委员会或独立董事专门会议审议通过并提交董事会。