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昊华能源: 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:08:16

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（原标题：北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告）

北京昊华能源股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第十七次会议，会议以现场方式举行，应出席董事10人，实到10人，部分董事授权他人代为表决。会议审议通过了《2025年第三季度报告》、修订《股东会规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》，以及制定《市值管理办法》和经理层成员2025年度经营业绩责任书等议案。其中，经理层业绩责任书议案因张明川董事回避，9票通过。会议同意聘任副总经理张立生为总工程师，张广山不再担任该职。同时决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关规则修订事项。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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