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金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:08:08

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（原标题：营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长李义升主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站；该议案已获董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。会议还审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为计提依据充分，公允反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更真实可靠，具体内容详见上交所网站，该议案亦经审计委员会审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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