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长久物流: 长久物流：第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:07:59

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（原标题：长久物流：第五届董事会第十六次会议决议公告）

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月27日以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、取消监事会、变更注册资本并修订公司章程，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议；二、修订公司部分治理制度，相关制度尚需提交2025年第三次临时股东大会审议；三、同意对外披露公司2025年第三季度报告，内容详见上交所网站同日公告；四、提请召开公司2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

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