金山科技工业(00040.HK)：委任独立非执行董事及董事局委员会组成变动内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及董事局委员会组成变动）

金山科技工業有限公司董事局宣佈，盧麗華女士將獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年11月1日起生效。

盧教授現年59歲，現任香港理工大學商學院客席教授，曾任理大行政及拓展副校長、港理大（溫州）及（南京）技術創新研究院主席，並曾擔任唯港薈及理大其他附屬公司董事。加入理大前，曾任九龍倉集團有限公司、廉政公署及東方海外集團職務。現為Tencent WeTech Academy顧問、香港江蘇科創中心聯席主席（學術界），並擔任香港學術及職業資歷評審局、香港物流發展局、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會、前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會及太平洋經濟合作香港委員會成員，亦為香港江蘇婦女聯合總會榮譽顧問。

盧教授持有香港大學文學士、香港中文大學工商管理碩士、英國倫敦大學金融管理理學碩士及香港理工大學工商管理博士學位。公司已與其簽署為期三年之委任信，自2025年11月1日起生效，於截至2026年3月31日止財政年度享有每年253,000港元董事袍金，按任期比例計算。其任期至公司下屆股東周年大會，須於會上膺選連任。

盧教授已確認根據上市規則第3.13條，彼為獨立人士，於本集團業務無財務或其他權益，與公司核心關連人士無關連，且過去三年未在任何上市公眾公司擔任董事。除披露內容外，無其他需根據上市規則第13.51(2)條披露之事項。

董事局歡迎盧教授加入。現有董事局成員包括執行董事羅仲榮、李耀祥、林顯立、羅宏澤、劉堃、梁玄博，非執行董事吳家暉，以及獨立非執行董事呂明華、陳志聰、唐偉章及嚴志明。