中煤能源(01898.HK)：海外监管公告-第五届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第五届董事会2025年第四次会议决议公告）

中国中煤能源股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会2025年第四次会议，会议应到董事7名，实际出席6名，1名董事委托他人代为表决，1名独立董事以视频方式参会，会议由董事长王树东主持，召开程序符合相关规定。

会议审议通过以下议案：
一、批准《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会审计与风险管理委员会已发表同意审核意见。

二、批准《关于平朔集团收购平朔发展公司持有山西中煤平朔新能源有限公司30%股权的议案》，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。同意中煤平朔集团有限公司收购中煤平朔发展集团有限公司持有的山西中煤平朔新能源有限公司30%股权，收购价格以评估值为基准，确定为11,493万元。该事项构成与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易，关联董事王树东、廖华军、赵荣哲已回避表决。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本次交易需按《香港联合交易所证券上市规则》发布关连交易公告，具体内容见同日刊载的《关连交易-收购新能源公司30%股权》。

三、批准《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、批准《关于公司高管人员2024年度薪酬兑现及2025年度基本年薪方案的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会薪酬委员会已发表同意审核意见。

公告同时列明了董事会成员名单及信息披露安排。