华章科技(01673.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

華章科技控股有限公司（股份代號：1673）將於2025年11月28日上午10時正，假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮公司截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選方暉先生為執行董事；(b) 重選邢凱能先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會一般及無條件授權，以配發、發行或處理公司未發行股份，並提出或授予不超過公司現有已發行股本20%的售股建議、協議及購股權。
5. 授予董事會一般授權，以購買不超過公司已發行股本10%的股份。
6. 以通過第4項及第5項決議案為條件，擴大第4項決議案所涉的發行授權。

代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，如股東為公司則須蓋上法團印章或由負責人簽署。聯名持有人中以股東名冊上排名首位者方可投票。表格連同授權文件最遲須於大會或續會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。

相關決議案全文載於2025年10月28日發出的大會通告內。