黛丽斯国际(00333.HK)：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

黛麗斯國際有限公司（股份代號：333）將於二零二五年十二月三日（星期三）下午二時正假座香港九龍新蒲崗爵祿街33號7樓舉行股東週年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選黃啟智先生為執行董事；(b) 重選Lien Van de Velde女士為非執行董事；(c) 委任Frederic Robert Francis Lemoine先生為獨立非執行董事；(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之額外股份。
5. 授予董事一般授權，以回購不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之本公司股份。
6. 擴大授予董事發行、配發及處理額外股份的一般授權，擴大數額為公司所回購之股份總數。

股東如欲委任代表出席大會，須填妥代表委任表格，並於大會舉行時間48小時前將表格連同簽署之授權書或經公證之副本送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。受委代表毋須為股東，但須親身出席大會。聯名持有人中僅股東名冊內排名首位者可就該等股份投票。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。