达力集团(00029.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

達力集團有限公司（股份代號：29）謹定於二零二五年十二月十二日下午三時正，假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳召開股東週年大會。

普通事項包括：省覽及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務賬項、董事報告書及核數師報告書；宣派該年度末期股息；重選董事及釐定其酬金；重聘核數師並授權董事釐定其酬金。

特別事項將考慮及酌情通過以下普通決議案：批准董事在有關期間內行使權力購回不超過已發行股本面值百分之十的股份；批准董事配發、發行或授予股份或可轉換證券，總額不超過已發行股本面值百分之二十，並授予董事一般授權，可根據前述購回股份之數額另加相當於該數額之股份予以發行。

大會亦將考慮通過特別決議案，修訂公司細則，主要內容包括：允許以電子方式召開及參與會議；允許董事購買股份作為庫存股份並予以處置；更新股份轉讓、過戶登記暫停、股東大會舉行形式及延期安排；調整委任代表文書形式及提交方式；允許以電子方式支付股息及發送公司通訊；明確通知送達方式及視為送達日期；新增接受股東以電子方式提交指示的條文；並批准採納經修訂的全套公司細則，取代現有細則，授權董事簽署相關文件使其生效。

為釐定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於二零二五年十二月九日至十二日暫停，記錄日期為十二月十二日。為享有末期股息，過戶登記將於十二月十八日至十九日暫停，記錄日期為十二月十九日。所有決議案將以投票方式表決。