华章科技(01673.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

華章科技控股有限公司（股份代號：1673）謹訂於2025年11月28日上午10時正假座香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事：(a) 方暉先生為執行董事；(b) 邢凱能先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，大會將考慮並酌情通過下列普通決議案：
4. 一般及無條件批准董事於「有關期間」（即決議案通過日起至下屆股東週年大會結束或法例規定期限屆滿之較早者）內配發、發行或處理本公司未發行股份，惟根據此授權所配發及發行的股份總面值不得超逾：(aa) 本公司現有已發行股本總面值的20%；及 (bb) 若獲另行批准，最多為決議案通過日已發行股本總面值10%的購回股份面值。

1. 批准董事於同一「有關期間」內在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回本公司股份，惟購回股份總面值不得超過本公司現有已發行股本總面值的10%（即最多159,613,406股）。

2. 待第4及第5項決議案獲通過後，將購回股份所釋出的額度加入第4項決議案的配發授權，以擴大一般授權上限。

附註：大會將以投票方式表決。為釐定出席資格，記錄日期為2025年11月28日，股份過戶登記將於2025年11月25日至28日暫停，相關文件須最遲於2025年11月24日下午4時30分前送達股份過戶登記處。