时计宝(02033.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

時計寶投資有限公司（股份代號：2033）將於2025年11月21日（星期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及批准截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2025年6月30日止年度的特別股息。
3. 重選王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為截至2026年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 授予董事會一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。
7. 授予董事會一般及無條件授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。
8. 在通過第6及第7項決議案的前提下，擴大第6項決議案所授出的授權，以反映根據購回授權購回的股份數目。

代表委任表格須於2025年11月19日上午十時正（香港時間）前送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。為釐定出席資格，公司將於2025年11月18日至11月21日暫停辦理股東登記，所有股份過戶文件須於2025年11月17日下午四時三十分前提交。股東填妥代表委任表格後仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格將被視為撤銷。