宝联控股(08201.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

寶聯控股有限公司（股份代號：8201）謹訂於二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會廳一舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通事項
1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選余紹亨先生為執行董事；(b) 重選孟恩海先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項
4. 一般及無條件批准董事於有關期間（由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束或法例規定期限屆滿或股東撤銷授權為止）配發、發行及處理未發行股份，以及訂立相關建議、協議及購股權，惟所配發股份總額不得超過決議案通過當日已發行股本面值總額20%，另可加上根據第5項決議案購回之股本面值（最多10%）。

1. 一般及無條件批准董事於有關期間在GEM或獲認可之其他證券交易所購回本公司股份，惟購回股份之面值總額不得超過決議案通過當日已發行股本面值總額10%。

2. 待第4及第5項決議案通過後，擴大第4項決議案所授出之一般授權，加入本公司根據第5項決議案購回之股份面值總額（最多不超過已發行股本面值總額10%），以用於進一步配發及發行股份。

附註：為符合資格出席大會，股份過戶文件須於二零二五年十一月二十一日下午四時三十分前送達公司股份過戶登記處。大會或因惡劣天氣延期，詳情將另行公告。