华章科技(01673.HK)：发行及购回股份的一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：发行及购回股份的一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告）

華章科技控股有限公司（股份代號：1673）將於2025年11月28日上午10時正舉行股東週年大會，會議地點為香港尖沙咀廣東道5號海洋中心9樓901室。

大會將審議以下事項：建議授予董事會發行股份的一般授權，可發行股份總數不超過現有已發行股本的20%，即最多319,226,813股；建議授予董事會購回股份的一般授權，可購回股份總數不超過現有已發行股本的10%，即最多159,613,406股；待購回授權獲批後，建議將購回股份數目加入發行授權額度，以擴大發行授權。

董事會建議重選退任董事方暉先生（執行董事）及邢凱能先生（獨立非執行董事），二人均符合連任資格。同時建議續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束。

根據組織章程細則，方暉先生持有本公司約41.44%股份，全面行使購回授權後其持股比例將增至約46.04%，可能觸發收購守則下的強制收購義務，董事會表示無意行使購回授權至需提出強制要約的程度。購回資金將來自公司可合法使用的資金，不會對營運資金造成重大不利影響。

代表委任表格須於大會舉行前48小時交回卓佳證券登記有限公司。股東有權委派代表投票，大會將以投票方式表決所有決議案。為釐定出席資格，股份過戶登記將於2025年11月25日至28日暫停，股份轉讓文件須於11月24日下午4時30分前提交。