时计宝(02033.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

時計寶投資有限公司（股份代號：2033）謹訂於2025年11月21日（星期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及批准截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至2025年6月30日止年度的特別股息；
3. 重選王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士為獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為截至2026年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金；

大會亦將考慮並酌情通過以下普通決議案：

1. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置額外股份及庫存股份，並作出相關建議、協議及購股權，惟所配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%，不包括供股、購股權計劃行使、以股代息安排或可轉換證券行使所致發行；

2. 一般及無條件批准董事於有關期間根據聯交所及開曼群島法例購回股份，購回數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%；

3. 在通過第6及第7項決議案的前提下，擴大第6項決議案的授權，加入根據第7項決議案購回的股份數目，惟擴大後總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%。

附註載明股東有權委任受委代表投票、聯名持有人投票規則、代表委任表格送達期限（2025年11月19日上午十時正前）、股東登記截止日期（2025年11月18日至21日）及特別股息資格登記截止日期（2025年11月27日）。