时计宝(02033.HK)：授出发行及购回股份的一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：授出发行及购回股份的一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告）

時計寶投資有限公司（股份代號：2033）將於2025年11月21日上午十時正於香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會。

大會將提呈普通決議案，建議授出以下授權：(a)一般授權，允許董事配發、發行及處置最多不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）20%的新股份，基於最後實際可行日期已發行股份2,058,068,000股計算，最高可發行411,613,600股；(b)購回授權，允許董事於聯交所購回最多不超過該日已發行股份10%的股份，即最多205,806,800股；(c)擴大授權，將購回股份數目加入一般授權可發行股份總額內。

董事會建議重選三位獨立非執行董事：王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士，彼等均符合資格並願意連任。其中王泳強先生與蔡浩仁先生任職已超過九年，將以獨立決議案形式提呈重選。

董事會建議就截至2025年6月30日止年度宣派特別股息每股1.0港仙，待股東於大會批准後，預期於2025年12月11日支付予於2025年11月28日名列股東名冊的股東。

代表委任表格須不遲於2025年11月19日上午十時正（香港時間）前交回公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。投票結果將於大會結束後刊載於聯交所網站及公司官網。