中国供应链产业(03708.HK)：建议 (1)发行股份及购回股份之一般授权;(2)重选退任董事;及二零二五年股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议 (1)发行股份及购回股份之一般授权;(2)重选退任董事;及二零二五年股东周年大会通告）

中国供应链产业集团有限公司（股份代号：3708）将于2025年12月2日上午十一时正于香港九龙九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼D室举行股东周年大会。

建议事项包括：(1)授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过股东周年大会当日已发行股份总数20%的新股份（即最多1,342,560,000股）；(2)授予董事一般授权，购回不超过当日已发行股份总数10%的股份（即最多671,280,000股）；(3)将购回股份的数目加入发行授权，扩大发行股份的一般授权。

现有发行及购回股份的授权将于股东周年大会结束时失效，本次提呈决议案旨在续期相关授权。购回股份的资金将来自公司内部资源，且不会导致公众持股量低于联交所规定。截至最后实际可行日期（2025年10月16日），公司已发行股本为6,712,800,000股股份。

建议重选赖爱忠先生、黄嘉盛先生、杨宏伟先生为执行董事；郑海鹏先生、王潇嘉先生、孙群英女士为独立非执行董事。各退任董事的履历详情载于本通函附录二。

董事会认为授出发行授权、购回授权、扩大发行授权及重选退任董事均符合公司及股东的整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案。

为确定出席大会及投票权利，公司将自2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记，记录日期为2025年12月2日。代表委任表格须不迟于大会举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处。