中国供应链产业(03708.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中国供应链产业集团有限公司（股份代号：3708）谨订于2025年12月2日（星期二）上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼D室。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重新委聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
3. 重选赖爱忠先生、黄嘉盛先生、杨宏伟先生为执行董事。
4. 重选郑海鹏先生、王潇嘉先生、孙群英女士为独立非执行董事。
5. 授权董事会厘定董事酬金。

此外，大会将考虑通过以下决议案：
6. 一般及无条件批准董事会在“有关期间”内配发、发行及处理最多不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份，但特定情况如供股、购股权计划、以股代息安排及可转换证券行使除外。
7. 批准董事会于“有关期间”内在联交所或获认可的其他交易所购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。
8. 在第10及第11项决议案获通过后，扩大第10项决议案所授出的一般授权，增加额度相当于购回股份总数，但不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。

为确定出席权利，公司将自2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记，记录日期为2025年12月2日。投票将以书面委任代表方式进行，相关文件须于大会举行前48小时送达公司指定地址。会上表决将以投票方式进行。