京维集团(01195.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

京维集团有限公司（股份代号：1195）谨订于2025年12月3日上午十一时正，假座香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下荟宴会厅1-2举行股东周年大会，讨论以下事项：

普通决议案：
1. 省览及考虑截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告；
2. (a)(i)重选毛仰光先生为执行董事；(ii)重选张全先生为独立非执行董事；(iii)重选王海鹏先生为独立非执行董事；(b)授权董事会厘定其酬金；
3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
4. 一般及无条件批准董事于“有关期间”内行使权力配发、发行及处置额外股份，及作出可能需行使该权力之售股建议、协议及购股权，惟根据此项批准所配发股份总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%，不包括供股、现有证券转换权、购股权计划或以股代息等情况；“有关期间”指由决议通过日起至下届股东周年大会结束、法例规定期限届满或股东于股东大会撤销授权为止的较早者。

特别决议案：
5. 批准及采纳公司第三次经修订及重列组织章程大纲及细则，以于大会结束后即时取代现有章程，并授权任何董事或高级行政人员处理相关备案工作，包括向开曼群岛公司注册处处长提交必要文件。

公司将于2025年11月27日至12月3日暂停办理股份过户登记。欲出席大会并投票之股东，须于2025年11月26日下午四时三十分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司。

于本公布日期，董事会成员包括执行董事毛仰光先生及杜云先生；独立非执行董事张全先生、吴静怡女士及王海鹏先生。