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中英科技: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:15:51

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

常州中英科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名俞卫忠、戴丽芳、俞丞、冯凯为第四届董事会非独立董事候选人；提名李兴尧、邵家旭、井然哲为独立董事候选人，其中李兴尧为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。会议还审议通过修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的议案，涉及股东会、董事会及专门委员会等制度调整，不设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。相关制度修订及制定事项部分需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月13日。

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