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东睦股份: 东睦股份第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:15:03

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（原标题：东睦股份第九届董事会第四次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司于2025年10月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。会议逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，共涉及26项制度，其中修订19项、新制定3项、废止2项。部分制度修订事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议，其余自董事会审议通过之日起生效。会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东会。所有议案均获全票通过，会议召集程序符合相关规定。相关文件已于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露。

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