（原标题：公司秘书及授权代表变更）
高鑫零售有限公司（股份代号：06808）董事会宣布，何幸谕女士已自2025年10月27日起辞任公司秘书及根据香港联合交易所证券上市规则第3.05条规定的授权代表。何女士确认与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其辞任事宜需提请联交所或本公司股东关注。
董事会同时宣布，委任王若禹女士为公司秘书及授权代表，自2025年10月27日起生效。王若禹女士为香港公司治理公会之特许秘书、公司治理师及会员，持有上海财经大学法学学士学位及香港中文大学法律硕士学位，并具备中华人民共和国法律职业资格证书。加入高鑫零售前，王女士曾于金融机构及联交所上市公司任职，在合规及公司秘书领域拥有相关经验。
公司谨此感谢何幸谕女士在任期间对公司的宝贵贡献，并欢迎王若禹女士履新。
承董事会命
高鑫零售有限公司
执行董事兼首席执行官
沈辉
香港，2025年10月27日
于本公告日期，本公司董事为：
执行董事：沈辉（首席执行官）
非执行董事：华裕能（主席）、王冠男、梅梦雪
独立非执行董事：张挹芬、陈尚伟、叶礼德
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