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金诚信: 金诚信第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:11:16

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（原标题：金诚信第五届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：603979，证券简称：金诚信，公告编号：2025-091；转债代码：113615，转债简称：金诚转债；转债代码：113699，转债简称：金25转债。金诚信矿业管理股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以现场与视频相结合方式举行，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王青海主持，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第三季度报告》，该议案已事先经审计与风险管理委员会审议通过。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公告同时提示，季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2025年第三季度报告》。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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