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华统股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:10:41

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

浙江华统肉制品股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长朱俭军主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期至第五届董事会届满。该议案已获董事会提名委员会和审计委员会审议通过。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容已在指定媒体及巨潮资讯网披露。

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