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光威复材: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 18:09:57

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

威海光威复合材料股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由董事长卢钊钧主持，采用现场表决方式召开，召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，该议案已事先经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。相关内容详见2025年10月28日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会会议决议。公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整。

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