联合医务(00722.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

聯合醫務集團有限公司股東週年大會通告

茲通告聯合醫務集團有限公司謹訂於2025年11月21日（星期五）下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行股東週年大會，以考慮下列事宜：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 宣派截至2025年6月30日止年度末期股息每股本公司股份1.90港仙。

3. (a) 重選孫耀江醫生為本公司執行董事；(b) 重選孫文堅醫生為本公司執行董事；(c) 重選郭卓君女士為本公司執行董事；(d) 授權董事會釐定相關董事薪酬。

4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

5. 考慮並酌情通過普通決議案，授予董事一般授權於「有關期間」內購回股份，購回股份總數不得超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。

6. 考慮並酌情通過普通決議案，授予董事一般授權於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，包括訂立可能須行使該等權力之要約、協議及購股權，配發股份總數不得超過已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%。

7. 考慮並酌情通過普通決議案，在第6項決議案之授權基礎上，加入根據第5項決議案可購回之股份數目，擴大授權可配發股份總數，惟此數額不得超過已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。

為釐定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於2025年11月18日至11月21日暫停，截止登記時間為2025年11月17日下午4時30分。為獲派末期股息，股份過戶登記將於2025年12月11日至12月12日暫停，截止登記時間為2025年12月10日下午4時30分。