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宝信软件: 第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 17:42:06

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（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）

上海宝信软件股份有限公司于2025年10月26日召开第十一届董事会第二次会议，应到董事11人，实到11人，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案、关于注销深圳图灵的议案、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案，以及关于经理层成员2024考核年度绩效结果及薪酬结算的议案，其中最后一项因王剑虎董事回避表决，同意票为10票，其余议案均获全票通过。会议还听取了关于注销香港图灵的报告和2025年第三季度内控检查工作报告。上述事项均履行了相应审议程序，涉及子公司架构优化、管理效率提升及成本控制等安排。

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