新锐股份: 新锐股份内部控制制度（2025年10月）内容摘要_股票频道

（原标题：新锐股份内部控制制度（2025年10月））

苏州新锐合金工具股份有限公司内部控制制度旨在规范企业内部控制，提升管理水平和风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司及合并报表范围内的子公司。内部控制目标包括确保法律法规及内部制度执行、提高经营效益、保障资产安全、保证信息披露真实准确。公司建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。公司设立审计部，定期开展内部控制评价。制度涵盖不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算控制等措施，并对控股子公司、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大投资等事项作出专项控制规定。公司建立信息与沟通机制，强化内部监督与审计，定期披露内部控制自我评价报告。制度自董事会批准之日起实施。