（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
三博脑科医院管理集团股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。主要修订内容包括：董事长职权新增由其提名董事会秘书，可决定副总经理、财务总监提名人选；总监级以上管理人员聘任或解聘由董事长决定；子公司董事、监事及高管人选由总经理办公会推荐，董事长审批确定；未达董事会审议标准的对外投资由董事长决策；公司预算及预算外支出由董事长决策；董事会办公室、证券事务部、财务总监及分管投资的副总经理实行双线汇报机制，向董事长和总经理汇报工作。总经理职权相应调整，仅可决定低于总监级别管理人员的聘任与解聘。本次修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权办理后续变更登记及章程备案事宜。
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