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一心堂: 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-27 17:05:12

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（原标题：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知）

一心堂药业集团股份有限公司将于2025年11月13日14:00召开2025年度第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月7日。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事（5人）和独立董事（3人）的累积投票议案，以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等非累积投票议案。其中，议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案6-7为普通决议事项，需过半数通过。所有议案均对中小投资者单独计票。现场会议地点为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月12日，可通过信函或传真方式登记。

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