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中洲特材: 关于召开2025年第五次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-27 17:04:52

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（原标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知）

上海中洲特种合金材料股份有限公司将于2025年11月14日14:30召开2025年第五次临时股东会，会议地点为上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室。股权登记日为2025年11月10日。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00。审议事项包括《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于调整独立董事津贴标准的议案》，均为普通决议议案，需经出席股东所持表决权过半数通过。中小投资者表决将单独计票并披露。现场会议登记时间为2025年11月12日，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。会务联系人：祝宏志、顾嘉意，联系电话：021-59966058。

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