中国高速传动(00658.HK)：股东特别大会延期公告内容摘要

（原标题：股东特别大会延期公告）

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中国高速传动设备集团有限公司（“本公司”）宣布，原定于2025年10月27日上午九时正举行的股东特别大会将延期至2028年6月30日上午十时正举行，地点为中国江苏省金湖县淮河西路298号金湖明发国际大酒店金湖厅，与先前延期的股东特别大会同日举行。

董事会基于近期多项事态发展，认为原定时间举行会议属不适当、不切实际、不合理及/或不理想，决定依据公司章程第86.6条行使酌情权进行延期。相关因素包括：丰盛多次发布无根据指控，公司已发布公告澄清；若干小股东反对召开会议并威胁提出清盘呈请；工会代表约90%员工请愿反对，担忧运营稳定性；主要供应商及客户对建议决议案表示担忧；针对丰盛的民事诉讼及刑事调查仍在进行中；独立调查委员会已提交报告确认资金挪用情况。

董事会认为延期符合公司及全体股东最佳利益，有利于法律行动推进，避免影响追讨损失及刑事调查，防止罢免现任董事引发违约风险，保障集团运营稳定。在此期间，公司将适时披露法律行动的重要进展。

任何试图召开原定股东特别大会的行为均违反公司章程及董事会权力，不构成有效股东大会，其所通过的决议无效且无法律效力。有关股份过户登记暂停及委任代表安排，将适时公布。