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郴电国际: 郴电国际关于修订公司部分制度的公告内容摘要

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2025-10-26 18:56:57

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（原标题：郴电国际关于修订公司部分制度的公告）

湖南郴电国际发展股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。为提升内部控制管理水平，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际，对公司制度中涉及董事会秘书和董事会专门委员会工作职责等内容进行修订。本次修订包括《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与ESG委员会工作条例》，上述制度修订均无需提交股东大会审议。修订后制度全文已在上海证券交易所网站披露。

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