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研奥股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-26 18:54:03

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

研奥电气股份有限公司将于2025年11月12日14:45召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999号公司会议室。会议由董事会召集，股权登记日为2025年11月6日。会议审议事项包括董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事、取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定多项公司治理制度。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年11月10日，现场或通过信函、传真、邮件方式登记。

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