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霍普股份: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-26 18:21:45

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。会议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，不影响募投项目正常进行，不损害股东利益。审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，该议案尚需提交股东大会审议。会议还通过修订公司部分治理制度的议案，涉及对外担保、关联交易、募集资金管理等多项制度，并审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议时间定为2025年11月11日。所有议案均获全票通过。

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