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梦洁股份: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-26 17:46:23

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月））

湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理结构，规范独立董事专门会议运作。该会议由全体独立董事参加，审议包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更、收购事项等。部分事项须经独立董事专门会议过半数同意后施行或提交董事会审议。会议每年至少召开一次，可由过半数独立董事推举召集人主持，紧急情况下可缩短通知时间。独立董事应亲自出席或书面委托他人代为表决。会议决议需全体独立董事过半数同意。会议可现场或远程方式召开，董事会秘书提供支持并记录会议内容。相关资料保存不少于十年。本制度由董事会解释，自董事会批准后生效。

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