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奥美医疗: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 04:59:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

奥美医疗用品股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）规定，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会，成员均由董事组成，独立董事在部分委员会中过半数并任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、二分之一以上独立董事等提议召开。会议通知需提前送达，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年。本规则由董事会制订、修订并解释，自审议通过之日起生效。

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