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健康元: 健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（修订版）内容摘要

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2025-10-25 04:49:07

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（原标题：健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（修订版））

健康元药业集团董事会秘书工作制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所及监管机构的联络，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等职责。公司应设立董事会办公室，配备证券事务代表协助工作。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，不得存在不得任职的情形。聘任或解聘需按规定程序进行，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书应组织培训、推动公司治理建设，协助制定资本市场战略。公司应为其履职提供便利，其有权列席相关会议、查阅资料。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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