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健康元: 健康元药业集团股份有限公司内部控制制度（修订版）内容摘要

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2025-10-25 04:48:02

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（原标题：健康元药业集团股份有限公司内部控制制度（修订版））

健康元药业集团内部控制制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订。内部控制目标包括经营效率效果、财务报告可靠性及法律法规遵循性。原则包括合法性、有效性、审慎性、全面性、及时性、独立性、成本效益和分步走。方法涵盖组织规划、授权批准、文件记录、全面预算、实物保全、职工素质、风险防范、内部报告、电算化及内部审计控制。制度内容涉及环境控制、业务控制、会计系统、电子信息系统、信息传递及内部审计。会计系统包括会计核算、财务管理、销售收款、采购付款、生产、融资、投资、研发等环节内控要求。内部审计部门由董事会或审计委员会领导，负责监督内控制度执行，提出改进建议，并提交年度审计总结报告。

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