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健康元: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-25 04:20:32

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（原标题：健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

健康元药业集团将于2025年11月14日15:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司部分治理相关制度的议案》及子议案、《关于变更公司类型的议案》。其中第一项为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月7日。股东可现场登记或通过传真、信函方式登记，登记时间为2025年11月14日9:30-15:00，地点为公司董事会办公室。

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