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兴通股份: 兴通海运股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 04:00:36

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（原标题：兴通海运股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告）

兴通海运股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》《关于修订和新增相关制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关内部制度共38项，涉及股东会、董事会、独立董事、审计、关联交易、信息披露等方面。其中部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年11月10日召开第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

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