（原标题：第九届董事会第十四次会议决议公告）
浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年10月24日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》，拟新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《对外担保制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项制度，废止《审计委员会年报工作规程》等4项制度，部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。
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